Money Laundering

सोनीपत में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 9 दबोचे, जानिए अमेरिकी नागरिकों को ऐसे बना रहे थे शिकार

India News(इंडिया न्यूज़), Fraud Call Center : सोनीपत में कुंडली पुलिस द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किए जाने…

4 months ago

Crypto Fraud: क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपी की जांच तेज, डेढ़ लाख लोगों के साथ की थी 2500 करोड़ रुपये की ठगी

India News HP (इंडिया न्यूज़),Crypto Fraud: हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लगभग डेढ़ लाख निवेशकों से क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर…

9 months ago

Satyendra Jain News: 873 दिनों बाद जेल से रिहा हुए सत्येंद्र जैन, बोले- ‘अगर संविधान नहीं होता तो…’

India News (इंडिया न्यूज),Satyendra Jain News: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन…

9 months ago

Arvind Kejriwal News: सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले- ‘भगवान हमारे साथ हैं’

India News (इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 873 दिन जेल में बिताने के…

9 months ago

पाकिस्तान से कट्टर दुश्मनी के बाद भी क्या-क्या खरीदता है भारत, हर घर में एक चीज की होती है मांग?

India-Pakistan Trade Relations: भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं दोनों देशों के बीच…

9 months ago

जो बनता है इस्लाम का मसीहा, उसने अनाथ बच्चियों के साथ की घटिया हरकत! वीडियो देख कर खौल जाएगा खून

Zakir Naik Viral Video: विवादित इस्लामीक स्कॉलर जाकिर नाइक द्वारा पाकिस्तान में अनाथ लड़कियों को पुरस्कार देने से इनकार करने…

10 months ago

बांध लिजिए अपना बोरिया बिस्तर, होने वाला है भारत पर हमला? खुल गई सच्चाई

ISIS Al-Qaeda Attack on India: FATF ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े अपराधों से निपटने…

10 months ago

कौन है अमानतुल्लाह? जिस पर केजरीवाल के बाद गिरी गाज

Who is Amanatullah Khan: आज सुबह- सुबह ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम…

11 months ago

Arvind Kejriwal: केजरीवाल को नहीं मिलेगी राहत! SC में 5 सितंबर तक टली सुनवाई

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें है जो कम होने के नाम ही…

11 months ago

काले धन की ‘बदनाम गली’ के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप, जानें यहां क्यों मचा रहता है अक्सर हल्ला

Mauritius Route: हिंडनबर्ग ने पिछली बार अडानी ग्रुप को निशाना बनाते हुए एक रिपोर्ट जारी किया था। जिसके बाद अडानी…

11 months ago

Sheikh Hasina: बांग्लादेशी PM का नौकर निकला सैकड़ो करोड़ का मालिक, प्राइवेट हेलिकॉप्टर से करता है सफर

Sheikh Hasina: बांग्लादेशी PM का नौकर निकला सैकड़ो करोड़ का मालिक, प्राइवेट हेलिकॉप्टर से करता है सफर Bangladeshi PM's servant…

1 year ago

ED Elvish Yadav: ईडी के रडार पर यूट्यूबर एल्विश यादव, स्नेक वेनम रेव पार्टी मामले में 23 जुलाई को होगी पूछताछ 

ED Elvish Yadav: ईडी के रडार पर यूट्यूबर एल्विश यादव, स्नेक वेनम रेव पार्टी मामले में 23 जुलाई को होगी पूछताछ …

1 year ago

Money Laundering: सीधी चैट अरविंद केजरीवाल को कथित हवाला ऑपरेटर विनोद चौहान से जोड़ती है, अदालत में ED- Indianews

India News (इंडिया न्यूज़), Money Laundering, नई दिल्ली: ईडी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसके…

1 year ago

Supreme Court: ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई-Indianews

India News(इंडिया न्यूज),Supreme Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ई़डी के द्वारा…

1 year ago

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल जांच के दौरान नहीं कर रहे सहयोग, पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का लिया नाम

India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर आरोप लगया कि…

1 year ago

Arvind Kejriwal: ED की रिमांड खत्म होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है CBI

India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए मुश्किलें…

1 year ago

Arvind Kejriwal Arrest: उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल के खिलाफ ED के प्रमुख आरोप, यहां देखें

India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली…

1 year ago

Satyendar Jain: AAP नेता सत्येन्द्र जैन को SC का बड़ा झटका, तुरंत सरेंडर करने को कहा

India News (इंडिया न्यूज), Satyendar Jain: मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कार्रवाई झेल रहे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम…

1 year ago

हैदराबाद से गिरफ्तार हुई बीआरएस नेता K Kavitha को दिल्ली लाया गया, यहां जानें पूरा मामला

India News(इंडिया न्यूज),K Kavitha: आज पूरे दिन सियासी गर्माहट के बीच आखिरकार बीआरएस नेता K Kavitha को ईडी ने हैदराबाद…

1 year ago

UP के भू माफिया सुधीर गोयल और उनकी पत्नी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार, 100 करोड़ की हेरफेर

India News (इंडिया न्यूज़), Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार, 5 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुलंदशहर के…

1 year ago

Money Laundering: सलमान खुर्शीद की पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप , ED ने कुर्क किए 45 लाख रुपये

India News (इंडिया न्यूज़), Money Laundering: कांग्रेस के सिनियर लीडर सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और दो अन्य पर…

1 year ago

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बिग बॉस फेम Shiv Thakare को गवाह के रूप में भेजा समन

India News (इंडिया न्यूज़), Shiv Thakare, दिल्ली: ED ने हाल ही में जेल में बंद कथित ड्रग माफिया अली असगर…

1 year ago

Delhi Liquor Scam: अब AAP मंत्री अतिशी पर कार्रवाही करेगी ED! मनी लांड्रिंग मामले पर किया था ये दावा

India News(इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Scam: प्रवर्तन निर्देशालय ( ईडी ) ने मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी से संबंधित करीबियों के…

1 year ago

Indian Couple: भारतीय कपल को ब्रिटेन में 33 साल की जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

India News (इंडिया न्यूज), Indian Couple: ब्रिटेन की एक अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में एक भारतीय जोड़े…

1 year ago

ED Raid: गुरुग्राम में IDF ग्रुप पर ईडी की रेड, जानें क्या है मामला

India News (इंडिया न्यूज), ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गुरुग्राम के एक प्रमुख रियल एस्टेट समूह डीएलएफ…

2 years ago

लोगों को परेशान करने में किया जा रहा है ED का इस्तेमाल, GST को PMLA के तहत लाने पर आतिशी नें केंद्र सरकार पर बोला हमला

India News (इंडिया न्यूज़), Atishi attacked ON central government: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने GST को PMLA तहत लाने पर…

2 years ago

Pakistan: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान को मिली बड़ी राहत, 16 अरब के धनशोधन मामले में अदालत ने किया बरी

India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तान(Pakistan) के प्रधानमंत्री  मिली जानकारी के अनुसार सुलेमान समेत अन्य सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर…

2 years ago

Pooja Singhal: पूजा सिंघल के पति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत, कोर्ट ने दिया यह जवाब

India News (इंडिया न्यूज़), Pooja Singhal, दिल्ली: झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा…

2 years ago

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में राजेश जोशी गिरफ्तार

दिल्ली ( ED arrest Rajesh Joshi in Delhi Excise Policy Case): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले…

2 years ago

“मैं चाहत खंन्ना की तरफ पैसे लेकर रिलेशन नहीं बनाता” सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र जारी कर किए धमाकेदार खुलासे

दिल्ली (Sukesh chandrashekhar write letter on chahat khanna allegations): मंडोली जेल में कई ठगी के आरोप में बंद महाठग सुकेश…

2 years ago

चंदा कोचर और दीपक कोचर के रिहाई का आदेश, कोर्ट ने कहा ‘गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं’

इंडिया न्यूज़ (मुंबई, Chanda Kochhar Wins Case Against CBI, Court Says Arrest Not Per Law): आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ…

3 years ago

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Jacqueline Fernandes arrives at Patiala House Court in 200 crore money laundaring case): बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज…

3 years ago

संजय राउत की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

इंडिया न्यूज़ (मुंबई, sanjay raut in Patra chawl case): एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत आज पात्रा चॉल…

3 years ago

ED Big Action in Punjab मनी लॉन्ड्रिंग व अवैध बालू खनन मामले में सीएम चन्नी का भतीजा गिरफ्तार

ED Big Action in Punjab   इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़: ED Big Action in Punjab पंजाब में चुनाव (Punjab Assembly Elections)सर…

3 years ago

Money Laundering Case अनिल देशमुख 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : Money Laundering Case प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के…

4 years ago

Money Laundering Case : अनिल देशमुख के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ईडी, हो सकती है सजा

इंडिया न्यूज, मुंबई: Money Laundering Case : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें थमने का नहीं ले रही…

4 years ago